Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„327.

Wasim Badia AL-ASSAD

وسيم بديع الأسد

Data urodzenia: 18.7.1980;

Miejsce urodzenia: Al-Kardaha/Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Wasim Badia al-Assad jest kuzynem Baszara al-Assada, jest zatem członkiem jego rodziny.

Jest również zaangażowany w produkcję captagonu i nielegalny obrót tym narkotykiem. W szczególności uczestniczył w produkcji captagonu i jest odpowiedzialny za transport narkotyków. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Wasim Badia osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

328.

Samer Kamal AL-ASSAD

(alias Samir)

سامر كمال الأسد

Data urodzenia: 19.5.1973;

Miejsce urodzenia: Kardaha, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Samer Kamal al-Assad jest członkiem rodziny Baszara al-Assada.

Bierze udział w handlu narkotykami, w szczególności w ich produkcji. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

329.

Mudar Rifaat AL-ASSAD

(alias Rifa'at)

مضر رفعت الأسد

Data urodzenia: 1964 r.;

Miejsce urodzenia: Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Mudar Rifaat al-Assad jest kuzynem Baszara al-Assada, jest zatem członkiem jego rodziny.

24.4.2023

330.

Mohammad SHALISH

محمد شاليش

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Mohammad Shalish ma bliskie powiązania z reżimem.

Jest on powiązany z działalnością narkotykową, a w szczególności z handlem captagonem w muhafazie Latakia. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

331.

Waseem Omar AL-MASALMA

وسيم عمر المسالمة

Data urodzenia: 27.8.1981;

Miejsce urodzenia: Busra asz-Szam/Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Waseem Omar al-Masalma jest jednym z dowódców bojówki powiązanej z reżimem.

Jest zaangażowany w prowadzony przez reżim handel captagonem w południowej Syrii, zwłaszcza w Darze. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

332.

Amer Tayseer KHITI

عامرتيسير خيتي

Data urodzenia: 31.7.1980;

Miejsce urodzenia: Duma/muhafaza Damaszek/Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Amer Tayseer Khiti jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii - działa w sektorze nieruchomości i sektorze budowlanym oraz w przemyśle. Ma bliskie związki z rodziną Baszara al-Assada. Jest zwolennikiem prezydenta al-Assada i organizował dla niego wiece poparcia.

Jest również zaangażowany w operacje przemytu captagonu; nabywał nieruchomości w celu zainwestowania w zakłady opakowaniowe wykorzystywane do przemytu narkotyków. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

333.

Abdellatif HAMID

(alias Hamida)

عبد اللطيف حميدة

Data urodzenia: 1.12.1977;

Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Abdellatif Hamid ma bliskie związki z rodziną Baszara al-Assada.

Abdellatif Hamid jest właścicielem fabryki w Aleppo, która była wykorzystywana do produkcji captagonu i nielegalnego obrotu nim. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

334.

Nouh ZAITER

Noah ZAITER

Noah ZAYTAR

نوح زعيتر

Data urodzenia: 1977 r.;

Miejsce urodzenia: Zahla, Liban;

Obywatelstwo: libańskie;

Płeć: mężczyzna

Nouh Zaiter jest powiązany z członkami rodziny Baszara al-Assada.

Jest zaangażowany w nielegalny obrót captagonem w Libanie i Syrii. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

335.

Taher AL-KAYALI

طاهر الكيالي

Data urodzenia: 13.12.1959;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Taher Al-Kayali jest syryjskim przedsiębiorcą, właścicielem kilku przedsiębiorstw, w tym spółki Neptunus LLC.

Za pośrednictwem swoich przedsiębiorstw jest zaangażowany w produkcję captagonu i nielegalny obrót nim, zwłaszcza w zakresie jego transportu z portu w Latakii. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

336.

Imad Abu ZUREIQ

Emad Abu ZURAIQ

Imad Abu ZREIK

عماد أبو زريق

Data urodzenia: 1982 r.;

Miejsce urodzenia: Nasib, Dara (Syria);

Obywatelstwo: syryjskie;

Prawdopodobne miejsce pobytu: Dara, Syria;

Płeć: mężczyzna

Imad Abu Zureiq jest jednym z najważniejszych członków powiązanej z reżimem bojówki w południowo-zachodniej Syrii, która podlega bezpośrednio wydziałowi bezpieczeństwa wojskowego syryjskiego reżimu.

Jego bojówka czerpie aktualnie zyski z gospodarki wojennej, w tym z nielegalnego obrotu captagonem. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

337.

Mustafa AL-MASALMAH

(alias Mustafa AL-KASAM/QASIM)

مصطفى المسالمة/الكسم

Obywatelstwo: syryjskie;

Prawdopodobne miejsce pobytu: Dara al-Balad, Syria;

Płeć: mężczyzna

Mustafa al-Masalmah jest dowódcą powiązanej z reżimem bojówki, która podlega bezpośrednio wydziałowi bezpieczeństwa wojskowego syryjskiego reżimu.

Jego bojówka czerpie aktualnie zyski z gospodarki wojennej, w tym z nielegalnego obrotu syntetycznym narkotykiem captagon. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy.

Osiąga zatem korzyści z reżimu, wspiera go i jest z nim powiązany.

24.4.2023

338.

Hassan Muhammad DAQQOU

حسن محمد دقو

Data urodzenia: 1.2.1985;

Miejsce urodzenia: Tfail, Liban;

Obywatelstwo: syryjskie/libańskie;

Płeć: mężczyzna

Hassan Muhammad Daqqou ma bliskie powiązania z czwartą dywizją armii syryjskiej. Utworzył rozległą sieć nielegalnego obrotu narkotykami w Libanie i w Syrii oraz zbudował zakłady produkujące captagon w pobliżu granicy syryjsko-libańskiej. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

339.

Jihad BARAKAT

جهاد بركات

Data urodzenia: 1964 r.;

Miejsce urodzenia: Kardaha/Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Jihad Barakat jest przez małżeństwo spowinowacony z rodziną Baszara al-Assada.

Jest również przywódcą bojówki powiązanej z reżimem i nadal pełni różne funkcje wojskowe i wywiadowcze dla reżimu.

24.4.2023

340.

Raji FALHOUT

راجي فلحوط

Data urodzenia: 3.10.1985;

Miejsce urodzenia: Atil, Syria;

Funkcja: przywódca bojówki powiązanej z reżimem syryjskim;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Raji Falhout kieruje bojówką powiązaną z syryjskim wywiadem wojskowym.

Raji Falhout jest również zaangażowany w nielegalny obrót narkotykami jest związany z captagonem. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

341.

Muhammad ABDO ASSAAD

(alias Asa'ad)

محمد عبده أسعد

Data urodzenia: 19.7.1975;

Miejsce urodzenia: Ajn at-Tina, muhafaza Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside (obszary wiejskie w okolicach Damaszku);

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Abdo Assaad;

Płeć: mężczyzna

Muhammad Abdo Assaad jest przywódcą bojówki Hosn al-Watan, która walczyła w imieniu reżimu syryjskiego.

Niedawno założył spółkę Aman for Protection and Security LLC, która oferuje prywatne usługi w zakresie ochrony i działa jako firma wydmuszka dla bojówki Hosn al-Watan. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

342.

Samer AL-DIBIS

سامر الدبس

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Data urodzenia: 30.3.1962;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Naher Street, Rawda, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Samer al-Dibis jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, aktywnym w kilku sektorach gospodarki, zwłaszcza w przemyśle chemicznym i w sektorze nieruchomości. Jest członkiem zarządu Syryjsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz przewodniczącym Izby Przemysłowej w Damaszku i w muhafazie Damaszku. Jest również posłem do parlamentu i bliskim wspólnikiem Mahera al-Assada. Z racji pełnionych funkcji osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

343.

Ali Najib IBRAHIM

علي نجيب إبراهيم

(alias Ali Najeeb IBRAHIM)

Data urodzenia: 1991 r.;

Stanowisko: przedsiębiorca;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Al-Malki, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Ali Najib Ibrahim jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Syrii, aktywnym również w sektorze telekomunikacyjnym. Jest właścicielem kilku firm wydmuszek, które łączone są z reżimem syryjskim i za pomocą których podejmowane są próby obchodzenia sankcji. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

344.

Jamal ISMAIL

(alias Ismael)

جمال إسماعيل

Obywatelstwo: syryjskie;

Powiązane podmioty: Dyrekcja Wywiadu Wojskowego;

Płeć: mężczyzna

13 kwietnia 2013 r. Jamal al-Ismail był szefem 227. wydziału Dyrekcji Wywiadu Wojskowego reżimu syryjskiego - w tym dniu jego jednostka zabiła co najmniej 41 cywilów w damasceńskiej dzielnicy Tadamon („masakra w Tadamon"). Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

24.4.2023

345.

Jamal AL-KHATIB

جمال الخطيب

Powiązane podmioty: Dyrekcja Wywiadu Wojskowego

13 kwietnia 2013 r. Jamal al-Khatib był jednym z dowódców w 227. wydziale Dyrekcji Wywiadu Wojskowego syryjskiego reżimu - w tym dniu wziął on udział w zabiciu co najmniej 41 cywilów w damasceńskiej dzielnicy Tadamon („masakra w Tadamon"). Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

24.4.2023

346.

Osama AL-MALIKI

(alias Usama)

أسامة المالكي

Data urodzenia: 1963 r.;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside (obszary wiejskie w okolicach Damaszku), Syria;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Mohammad al-Maliki - محمد المالكي

Płeć: mężczyzna

Osama al-Maliki jest większościowym właścicielem spółki Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC działa jako firma wydmuszka, umożliwiając kontynuowanie działalności powiązanej z reżimem bojówce Saraya al-Areen 313. Osama al-Maliki osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

347.

Fadi SAQR

فادي أحمد

(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)

Data urodzenia: 1975 r.;

Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Fadi Saqr jest jednym z dowódców bojówki „National Defense Forces" („Krajowe Siły Obronne", NDF) w Damaszku, która walczy w imieniu reżimu co najmniej od 2012 r. Jest zatem członkiem bojówki powiązanej z reżimem.

Był częścią łańcucha dowodzenia w masakrze w damasceńskiej dzielnicy Tadamon 13 kwietnia 2013 r. („masakra w Tadamon"), w której zginęło co najmniej 41 cywilów. Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

24.4.2023

348.

Ahmad Ali TAHER

احمد علي طاهر

Data urodzenia: 1982 r.;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Powiązane osoby: brat: Khodr Taher;

Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Ali Taher;

Płeć: mężczyzna

Ahmad Ali Taher posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla czwartej dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

349.

Amjad YOUSSEF

(alias Yusuf, Yousef)

أمجد يوسف

Obywatelstwo: syryjskie;

Płeć: mężczyzna

Amjad Youssef jest chorążym w Dyrekcji Syryjskiego Wywiadu Wojskowego.

13 kwietnia 2013 r. był członkiem 227. wydziału Dyrekcji Wywiadu Wojskowego syryjskiego reżimu - w tym dniu uczestniczył w zabiciu co najmniej 41 cywilów w damasceńskiej dzielnicy Tadamon („masakra w Tadamon"). Jest zatem odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN

(alias Usama)

أسامة رمضان

Data urodzenia: 1973 r.;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Wspólnik biznesowy: Ahmad Ali Taher;

Powiązane podmioty: Castle Security and Protection LLC;

Inne informacje identyfikacyjne: ojciec: Hassan Ramadan;

Płeć: mężczyzna

Osama Ramadan posiada udziały w spółce Castle Security and Protection LLC, działającej jako firma wydmuszka dla czwartej dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej, którą dowodzi Maher al-Assad. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

351.

Ali Mhanna SULEIMAN

علي مهنا سليمان

Data urodzenia: 1987 r.;

Miejsce urodzenia: Ar-Raml, Chirbat al-Ma'azza, muhafaza Tartus, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Adres: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 10040018920;

Imię ojca: Mhanna;

Imię matki: Insaf;

Płeć: mężczyzna

Ali Suleiman był przywódcą regimentu Sahab w dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej znanej jako „Siły tygrysa". Jest bliskim współpracownikiem Suhayla Hassana. Uczestniczył w finansowaniu reżimu, w tym poprzez przemyt paliwa. Osiąga również korzyści ze swoich związków z reżimem, np. korzystając z możliwości związanych z działalnością deweloperską. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023"

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„83.

Czwarta dywizja opancerzona armii syryjskiej

الفرقة الرابع

Miejsce rejestracji: Damaszek;

Główne miejsce działalności: terytorium reżimu syryjskiego w Syrii;

Powiązane osoby: Maher al-Assad, Ghassan Belal

Czwarta dywizja opancerzona jest jedną z najważniejszych jednostek wojskowych syryjskiej armii pod dowództwem Mahera al-Assada. Dywizją dowodzi Ghassan Bilal.

Dywizja jest odpowiedzialna za brutalne represje wobec ludności cywilnej.

Czwarta dywizja opancerzona również czerpie korzyści z gospodarki wojennej, zwłaszcza z nielegalnego obrotu captagonem. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. W związku z tym czwarta dywizja opancerzona osiąga korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

84.

Przedsiębiorstwo Neptunus LLC/Neptune LLC

شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية

نبتونس أوفرسيز المحدودة

Miejsce rejestracji: Latakia, Syria;

Data rejestracji: 2017 r.

Przedsiębiorstwo Neptunus LLC prowadzi działalność związaną z narkotykami w porcie w Latakii. Osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

Współzałożycielem przedsiębiorstwa jest Taher Al-Kayali.

24.4.2023

85.

Fundacja Areen/مؤسسة العرين

Miejsce rejestracji: Syria;

Data rejestracji: 1999;

Główne miejsce działalności: Syria;

Powiązane osoby: Asma al-Assad (żona Baszara al-Assada i dyrektor)

Fundacja Al-Areen podaje się za fundację charytatywną, ale jest ściśle powiązana z bojówkami reżimu syryjskiego.

Fundacją Al-Areen kieruje żona prezydenta Asma Al-Assad.

Fundacja świadczy swoją pomoc zgodnie z polityką i priorytetami reżimu, osiągając w związku z tym korzyści z reżimu i go wspierając.

24.4.2023

86.

Stroytransgaz/Стройтрансгаз

Inne informacje:

Stroytransgaz Group,

Stroytransgaz (STG) Logistic,

Stroytransgaz (STG) Engineering,

STG Engineering

Stroytransgaz jest rosyjskim przedsiębiorstwem inżynieryjnym i budowlanym działającym w Syrii, które przejęło między innymi kontrolę nad największymi kopalniami fosforanów w tym państwie.

Przedsiębiorstwo to osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i go wspiera.

24.4.2023

87.

Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines

الشركة العامة للفوسفات و المناجم

Adres: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic;

Nr tel. 00963312751122;

E-mail: info@gecopham.sy;

Dyrektor generalny: Younes Ramadan

Spółka Gecopham jest kontrolowana przez syryjskie Ministerstwo ds. Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych i zapewnia reżimowi wsparcie finansowe. W związku z tym wspiera reżim.

24.4.2023

88.

Al-Jabal Security and Protection LLC

شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة

Adres: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria;

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Miejsce rejestracji: Damaszek;

Data rejestracji: 19.10.2017;

Główne miejsce działalności: Damaszek, Syria;

Powiązane osoby: Osama Mohammad al-Maliki

Spółka Al-Jabal Security and Protection LLC jest własnością Osamy al-Malikiego i jest przez niego zarządzana.

Al-Jabal Security and Protection LLC działa jako firma wydmuszka, umożliwiając kontynuowanie działalności bojówce Saraya al-Areen 313, która jest powiązana z reżimem. Al-Jabal Security and Protection LLC osiąga zatem korzyści z reżimu i go wspiera.

24.4.2023

89.

Castle for Security and Protection LLC

شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني

(alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection)

Adres: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria;

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Miejsce rejestracji: Damaszek, Syria;

Data rejestracji: 18.10.2017;

Numer identyfikacyjny: /;

Główne miejsce działalności: Damaszek, Syria;

Inne informacje: sektor: bojówka przekształcona w agencję ochrony;

Nr tel. +963116119331; +963943800808

Castle for Security and Protection LLC jest spółką prywatną, która działa jako firma wydmuszka dla czwartej dywizji Syryjskiej Armii Arabskiej pod dowództwem Mahera al-Assada.

Spółka jest również zaangażowana w nielegalny obrót narkotykami. Handel captagonem stał się reżimowym modelem biznesowym, wzbogacając wąskie grono prominentów reżimu i pomagając reżimowi utrzymać się przy władzy. Spółka osiąga zatem korzyści z reżimu i wspiera go.

24.4.2023

90.

Aman for Protection and Security LLC

شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية

Adres: Damascus Countryside (obszary wiejskie w okolicach Damaszku);

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Miejsce rejestracji: obszary wiejskie w okolicach Damaszku;

Data rejestracji: 10.10.2018;

Numer identyfikacyjny: 2906;

Główne miejsce działalności: obszary wiejskie w okolicach Damaszku, Syria;

Powiązane osoby: Muhammad Abdo Assad

Aman for Protection and Security LLC jest prywatną agencją ochrony, która działa jako firma wydmuszka dla bojówki Hosn al-Watan, założonej przez Muhammada Abdo Assada. Osiąga zatem korzyści z reżimu i wspiera go.

24.4.2023"